Список 38 лиц и организаций попавших под санкции США 6.20.2017. Перевод и оригинал на англ. яз.
Казначейство Обозначает физические и юридические лица, участвующие в продолжающемся конфликте в Украине
Действие Подчеркивает приверженность США поддерживать силу существующих санкций в целях содействия дипломатического решения кризиса в Украине
Вашингтон — Департамент США Управления Казначейства контролю за иностранными активами (OFAC) сегодня армированный существующие санкции в отношении России путем назначения или идентификации круг лиц и организаций , участвующих в продолжающемся конфликте в рамках четырех исполнительных приказов (ЭОС) , связанных с Россией и Украиной , Сегодняшняя акция призвана противостоять попыткам обойти санкции США и поддерживать согласование мер США с интересами наших международных партнеров. Она также будет предоставлять дополнительную информацию для содействия частного сектора с соблюдением санкций. Эти шаги согласуются с обязательством США искать дипломатическое разрешение кризиса в Украине , так и для содействия возвращению Крыма в Украину. Санкции США в отношении России , связанных с ситуацией на востоке Украины будут оставаться на месте , пока Россия полностью не выполняет свои обязательства по Договорам Минска. Американские санкции , связанные с Крымом не будут сняты , пока Россия не прекратит оккупацию полуострова.
« Эти обозначения будут продолжать оказывать давление на Россию , чтобы работать в направлении дипломатического решения» , сказал министр финансов Стивен T Мнучайн. «Эта администрация стремится к дипломатическому процессу , который гарантирует суверенитет Украины, и не должно быть никакого облегчения санкции , пока Россия не выполнит свои обязательства по договорам минских.»
В сегодняшней акции, УКИА назначены 38 физические и юридические лица в рамках Украины, связанные с органами, в том числе одного лица, которое участвует в уклонении от существующих санкций, два российских правительственных чиновников и двух лиц, действующих в интересах или от имени правительственного чиновника, два лиц, являющихся в собственности или под контролем лица, ранее назначенный и 11 физических и юридических лиц, которые действуют в Крымской области Украины.
В результате сегодняшней акции, любое имущество или интерес в собственности указанных лиц, находящихся во владении или под контролем граждан США или в Соединенных Штатах должно быть заблокировано. Кроме того, операции по США лиц с участием этих лиц, как правило, запрещается.
УКИА также определили 20 филиалов, которые принадлежат 50 или более процентов от ранее назначенного АК Транснефть ОАО (Транснефть), при условии соблюдения Директивы 2 под EO 13662, который запрещает американским лицам, занимающихся в новой задолженности более 90 дней зрелости санкционированный юридические лица.
Обозначения украинских сепаратистов (EO 13660)
Сегодняшняя акция направлена 21 украинских сепаратистов, сущности и их сторонников в соответствии с EO 13660 за то, что ответственность за или соучастниками, или имеющие заниматься, действия или политики, которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; для воздействия на или от его имени, будучи в собственности или под контролем, или предоставление материальной или иной поддержки ранее назначенных групп; или для утверждения государственной власти над частью или регионом Украины без разрешения правительства Украины. Это действие является частью продолжающихся усилий удерживать тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостность, ответственной за свои действия Украины.
Вадим Булгаков является главой Федеральной службы исполнения наказаний по так называемой «Республики Крым» и Севастополе. Булгаков отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; и утверждение государственной власти над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины.
Игорь Корнет является «министром внутренних дел» , о так называемом «Луганской Народной Республике (LPR)». Ранее он сообщил , что Министерство внутренних дел LPR бы начать выпуск крупномасштабной LPR паспортов жителей. Корнет отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; утверждая правительственную власть над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, LPR.
Леонид Пасечник является «министром государственной безопасности» в так называемом «LPR». Он принимал участие в ряде коррупционных схем , связанных с незаконным ввозом контрабандных между ЛПРОМ и Россией, включает в себя оружие, угль, топливо и другие сопутствующие материалы. Пасечник в настоящее время предназначен для ответственных за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; утверждая правительственную власть над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, LPR.
Наталья Khorsheva является «исполняющий обязанности министра» из «Совета Министров» о так называемой «LPR». Ранее она сообщила , что LPR Совет министров принял резолюцию, устанавливающую российский рубль в качестве основной валюты LPR. Khorsheva отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; утверждая правительственную власть над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, LPR.
Петр Ярош является главой Федеральной миграционной службы в так называемой «Республики Крым» и был санкционирован ЕС за поддержку действий и политики , которые подрывают территориальную целостность и независимость Украины. Ярош в настоящее время предназначен для ответственных за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; и утверждение государственной власти над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины.
Алексей Kostrubitsky является «министром гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» из так называемых «донецких Народной Республики (DPR).» Kostrubitsky в настоящее время , предназначенные для ответственных за или соучастниками, или которые занималась, прямо или косвенно, действие или политиков которые угрожают миру, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ДПР.
Алексей Дикий является «министр внутренних дел» о так называемой «ДПР». Dikiy отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность , суверенитет или территориальная целостность Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ДПР.
Ирина Никитина является «Председателем» «Центрального Национального банка» в так называемом «ДПР». Ранее она сообщила о запуске тестовой системы , предназначенной для обеспечения денежных переводов между физическими лицами из ДПР и LPR. Никитиной отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; утверждая правительственную власть над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ДПР.
Андрей Мельников является «Министр экономического развития» в так называемой «Республики Крым». Мельникова отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет или территориальная целостность Украины; и утверждение государственной власти над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины.
Олег Камшилов является «Прокурор» из так называемой «Республики Крым». Камшилов отдаются под быть ответственным за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность , суверенитет или территориальная целостность Украины; и утверждение государственной власти над каким — либо части или регионом Украины без разрешения правительства Украины.
Алексей Муратов является официальным представителем так называемого «ДПР» в России. Он принимал участие в сборе средств в России рельефной помощи Донецкой и Луганской, но утверждается , что лишь небольшая часть средств достигла намеченных получателей. Муратов в настоящее время предназначен для ответственных за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; и действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, ДПР.
PMC Вагнер является частной военной компанией , которая приняла на работу и послала солдат сражаться вместе с сепаратистами на востоке Украины. PMC Вагнер быть предназначен для ответственных за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, безопасность, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Дмитрий Уткин является основателем и руководителем PMC Вагнера. Уткин в настоящее время предназначен для ответственных за или соучастниками, или которые занимались, прямо или косвенно, действия или политики , которые ставят под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины; и за действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, PMC Вагнера.
Центральный банк Республики является центральным банком так называемой «ДПР» и направляется и координируется Советом Министров ДПР. Банк работает на всей территории самопровозглашенного ДПР и проводит регулярную выплату пенсий и пособий жителей территории. Центральный банк Республики в настоящее время предназначен для действующих или якобы действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, или , находящихся в собственности или под контролем, ДПР.
Государственный банк луганских Народная Республика является центральным банком так называемым «LPR» и была создана Советом Министров LPR. Банк работает более 110 филиалов на территории так называемого LPR. Государственный банк в настоящее время предназначен для действующих или якобы действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, или , находящихся в собственности или под контролем, в LPR.
TSMRBANK, ООО является русский банк , который обслуживает клиентов в так называемом «ДПР» и «LPR». Банк поддерживает тесные связи с руководством ДПР. TSMRBANK, ООО в настоящее время назначен за то , что материально помогал, спонсировал, или оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги или в поддержку, в LPR и ДПР.
Сергей Назаров отдаются под материально содействие, спонсирование, или предоставление финансовых, материально или техническую поддержку, или товаров и услуг в поддержку, ДПР и LPR. Он является председателем Межведомственной комиссии по вопросам гуманитарной помощи в республиках Донбасса (далее «Межведомственная комиссия»), который номинально посвященный оказанию гуманитарной помощи в Донецкой и Луганской областях , но в действительности также курирует проекты в сфере транспорта, торговли, энергетики , налог, и финансовый сектор. Правительство России, через Назарова и Межведомственной комиссии, осуществляла экономический контроль в Донецкой и Луганской областях. В дополнение к своей деятельности в Донецке и Луганске, Назаров также работал для поощрения иностранных инвестиций в Крым. Назаров, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, также назначенный в соответствии с EO 13661 в качестве должностного лица Правительства Российской Федерации.
Вольф Холдинг охранных структур является организацией , принадлежащей ранее назначенным Ночные волки мотоклуба. Компания обеспечивает боевые искусства и тактические военные курсы для иностранных военных, правоохранительных органов, а также русскоговорящих соотечественников из государств Европы и Азии. Вольф Холдинг охранных структур в настоящее время предназначено для того , материально помогал, спонсировал, или оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги , или в поддержке, Ночные волки.
Gennadii Анатолиевич Никулов является президентом Вольфа Холдинг охранных структур . Gennadii Никул отдаются под действующее в интересах или от имени Вольф Холдинга охранных структур.
Денис Юриевич Ряузы являются боевым тренер лидировал Вольф Холдинг охранных структур . Денис Ряузов в настоящее время назначен за то , что материально помогал, спонсировал, или оказывали финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги или в поддержку, а также за действия или предназначенные действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Вольф Холдинг охранных структур.
Велосипед центр , бизнес находится в Москве, в настоящее время предназначено для того , чтобы принадлежать или контролируется ранее назначенным руководителем Ночных Волков, Александр Залдостанов.
Обозначениям, относящиеся к России подразумеваемой аннексии Крыма
УКИА также обозначаемый 11 физических и юридических лиц в соответствии с EO 13685. EO 13685 разрешает санкции в отношении любого лица, определяется, будет функционировать в Крымской области Украины, чтобы быть лидером субъекта, работающего в Крымской области Украины, или в собственности или под контролем, или оказывали материальную поддержку, любое лицо, назначенное в соответствии с настоящим EO
ИФД КапиталЪ (IFDK) является диверсифицированной холдинговой компанией с инвестициями в ряде отраслей российской экономики, а также владеет гостиничный комплекс в Крыму под названием Ривьера Sunrise Resort & Spa, который также обозначенную сегодня. IFDK утверждал контроль гостиничного комплекса после того, как его предыдущие руководители приостановлены операции в Крымской области из — за санкций США. IFDK в настоящее время предназначен для работы в Крымской области Украины.
Riviera Sunrise Resort & Spa является гостиничный комплекс работает в Алуште, Крым. Riviera Sunrise Resort & Spa в настоящее время предназначено для работы в Крымской области Украины, а также за то , что принадлежит или контролируется IFDK.
Ольга Плаксина является председателем IFDK и отвечает за определенные аспекты крымского развития. Плаксина отдаются под быть лидером и действовать или якобы действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, IFDK.
KPSK, ООО является страховой компания находится в Симферополе, Крым. Компания, одна из ведущих страховщиков корпоративной собственности в России, является страховщик моста строится через Керченский пролив , соединяющий Крым с Россией. KPSK, ООО в настоящее время предназначены для работы в Крымской области Украины.
Oboronlogistika, ООО является единственным исполнителем министерства обороны РФ на закупку товаров, работ и услуг для морских перевозок военных грузов и войск на территории так называемой Республики Крым. Oboronlogistika, ООО владеет морской судом , работающий в и вокруг парома Керченского и Балтийское моря. Oboronlogistika, ООО в настоящее время предназначены для работы в Крымской области Украины.
УКИА также обозначены следующие шесть банков для работы в Крыму: Taatta, АО ; Открытое акционерное общество Черноморский банк развития и реконструкции ; Акционерный коммерческий банк Рублев ; Открытое акционерное общество Коммерческий банк Северо — Кредит ; IS Bank, АО ; и ВВБ, PAO .
Обозначениям, связанные с должностными лицами Правительства Российской Федерации и санкциями Evasion
Сегодняшняя акция также направлена шесть физических и юридических лиц в соответствии с ЭО 13661, который разрешает санкции в отношении, среди прочего, любое физическое или юридическое лицо, которое принадлежит или контролируется, или что обеспечило материальную или иную поддержку, лица, работающие в руках или связанных с ними материальных сектор в Российской Федерации, а также должностные лица правительства Российской Федерации.
Molot-Oruzhie, ООО производит боеприпасы и аксессуары и находится на территории Российской Федерации. В 2016 году, ранее назначенный концерн Калашников сообщил иностранной компании использовать Молот-Oruzhie, ООО фальсифицировать счета — фактуры, чтобы обойти санкции США и ЕС. Molot-Oruzhie в настоящее время предназначен для работы в секторе вооружений и связанных с ними материалов Российской Федерации и за действия или предназначенные действовать от имени, прямо или косвенно, концерн Калашников.
Общество с ограниченной ответственностью Concord Менеджмент и Консалтинг и Concord Catering в настоящее время предназначены для того , чтобы принадлежать или контролируется Евгением Пригожиным, который УКИА назначенный в декабре 2016 года.
Александр Бабаков является Специальный представитель Президента Российской Федерации по сотрудничеству с организациями , представляющими русских , живущих за рубежом. Бабаков был санкционирован в 2014 году ЕС, который отметил , что он голосовал «да» на российском законопроекте для аннексии Крыма. Александр Бабаков в настоящее время определен в качестве должностного лица Правительства Российской Федерации.
Александр Воробьёв является главным Александр Бабаков по персоналу. Александр Воробьёв отдаются под действующий или якобы действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Александр Бабаков.
Михаил Плисюк является штатным сотрудником Александра Бабакова. Михаил Плисюк отдаются под действующий или якобы действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, Александр Бабаков.
Идентификации по списку идентификации Отраслевых санкций (EO 13662)
Сегодня УКИА также определен ряд дочерних принадлежит 50 и более процентам Транснефти, которая была сделана с учетом Перечня идентификации Отраслевых санкций 12 сентября 2014 в соответствии с EO 13662. Транснефти и ее 50 или более процентов дочернихов подлежат Директивы 2 , который запрещает американским лицам, занимающихся в новой задолженности более 90 дней зрелости санкционированных лиц.
Дочерние идентифицированные сегодня уже распространяются те же ограничения, что и их родителей на пересмотренном Руководство ОФАК на лиц, находящихся в собственности лиц, чье имущество и интересы в собственности блокированы, которые можно найти здесь. Эти отождествления помогут общественности более эффективно выполнять санкции в отношении Транснефти.
Treasury Designates Individuals and Entities Involved in the Ongoing Conflict in Ukraine
6/20/2017
Action Underscores U.S. Commitment to Maintain the Strength of Existing Sanctions in Furtherance of a Diplomatic Solution to the Crisis in Ukraine
Washington —The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) today reinforced existing sanctions on Russia by designating or identifying a range of individuals and entities involved in the ongoing conflict under four Executive orders (E.O.s) related to Russia and Ukraine. Today’s action is designed to counter attempts to circumvent U.S. sanctions and will maintain alignment of U.S. measures with those of our international partners. It will also provide additional information to assist the private sector with sanctions compliance. These steps are consistent with the U.S. commitment to seek a diplomatic resolution to the crisis in Ukraine and to facilitate Crimea’s return to Ukraine. U.S. sanctions on Russia related to the situation in eastern Ukraine will remain in place until Russia fully honors its obligations under the Minsk Agreements. U.S. sanctions related to Crimea will not be lifted until Russia ends its occupation of the peninsula.
“These designations will maintain pressure on Russia to work toward a diplomatic solution,” said Treasury Secretary Steven T. Mnuchin. “This administration is committed to a diplomatic process that guarantees Ukrainian sovereignty, and there should be no sanctions relief until Russia meets its obligations under the Minsk agreements.”
In today’s action, OFAC designated 38 individuals and entities under Ukraine-related authorities, including one entity that has engaged in the evasion of existing sanctions, two Russian government officials and two individuals acting for or on behalf of a government official, two entities that are owned or controlled by an individual previously designated, and 11 individuals and entities that operate in the Crimea region of Ukraine.
As a result of today’s action, any property or interest in property of the designated persons in the possession or control of U.S. persons or within the United States must be blocked. Additionally, transactions by U.S. persons involving these persons are generally prohibited.
OFAC also identified 20 subsidiaries that are owned 50 percent or more by the previously-designated AK Transneft OAO (Transneft), subject to Directive 2 under E.O. 13662, which prohibits U.S. persons from dealing in new debt of greater than 90 days maturity of the sanctioned entities.
Designations of Ukrainian Separatists (E.O. 13660)
Today’s action targets 21 Ukrainian separatists, entities, and their supporters pursuant to E.O. 13660 for being responsible for or complicit in, or having engaged in, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; for acting for or on behalf of, being owned or controlled by, or providing material or other support to previously designated groups; or for asserting governmental authority over a part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine. This action is part of an ongoing effort to hold those responsible for violations of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity accountable for their actions.
Vadim Bulgakov is the head of the Federal Penitentiary Service of the so-called “Republic of Crimea” and Sevastopol. Bulgakov is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine.
Igor Kornet is the “Minister of Internal Affairs” of the so-called “Luhansk People’s Republic (LPR).” He previously announced that the Ministry of Interior of the LPR would launch a large-scale issuance of LPR passports to residents. Kornet is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the LPR.
Leonid Pasechnik is the “Minister of State Security” of the so-called “LPR.” He has been involved in a number of corruption schemes related to the smuggling of contraband between the LPR and Russia, to include arms, coal, fuel, and other related material. Pasechnik is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the LPR.
Natalya Khorsheva is “Acting Minister” of the “Council of Ministers” of the so-called “LPR.” She previously announced that the LPR Council of Ministers adopted a resolution that would establish the Russian Ruble as the principal currency of the LPR. Khorsheva is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the LPR.
Petr Jarosh is the head of the Russian Federal Migration Service in the so-called “Republic of Crimea” and was sanctioned by the EU for supporting actions and policies which undermine the territorial integrity and independence of Ukraine. Jarosh is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine.
Aleksey Kostrubitsky is the “Civil Defense and Emergency Situations Minister” of the so-called “Donetsk People’s Republic (DPR).” Kostrubitsky is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the DPR.
Aleksey Dikiy is the “Minister of Interior” of the so-called “DPR.” Dikiy is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the DPR.
Irina Nikitina is “Chairwoman” of the “Central National Bank” of the so-called “DPR.” She previously announced the test launch of a system designed to allow money transfers between individuals from the DPR and LPR. Nikitina is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the DPR.
Andrei Melnikov is the “Minister of Economic Development” of the so-called “Republic of Crimea.” Melnikov is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine.
Oleg Kamshilov is the “Prosecutor” of the so-called “Republic of Crimea.” Kamshilov is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and asserting governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine.
Aleksey Muratov is an official representative of the so-called “DPR” in Russia. He was involved in raising funds in Russia for relief aid for Donetsk and Luhansk, but it is alleged that only a small portion of the funds reached the intended recipients. Muratov is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, the DPR.
PMC Wagner is a private military company that has recruited and sent soldiers to fight alongside separatists in eastern Ukraine. PMC Wagner is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine.
Dmitriy Utkin is the founder and leader of PMC Wagner. Utkin is being designated for being responsible for or complicit in, or having engaged in, directly or indirectly, actions or policies that threaten the peace, stability, sovereignty, or territorial integrity of Ukraine; and for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, PMC Wagner.
Central Republic Bank is the central bank of the so-called “DPR” and is directed and coordinated by the Council of Ministers of the DPR. The bank operates throughout the territory of the self-proclaimed DPR and conducts the regular payment of pensions and benefits to residents of the territory. Central Republic Bank is being designated for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, or being owned or controlled by, the DPR.
State Bank Luhansk People’s Republic is the central bank of the so-called “LPR” and was established by the Council of Ministers of the LPR. The bank operates more than 110 branches within the territory of the so-called LPR. State Bank is being designated for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, or being owned or controlled by, the LPR.
TSMRBANK, OOO is a Russian bank that services clients in the so-called “DPR” and “LPR.” The bank maintains close ties with the leadership of the DPR. TSMRBANK, OOO is being designated for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, the LPR and the DPR.
Sergey Nazarov is being designated for materially assisting, sponsoring, or providing financial, material, or technological support for, or goods and services in support of, the DPR and LPR. He is the chairman of the Interagency Commission for Humanitarian Assistance in the Donbass Republics (the “Interagency Commission”), which is nominally dedicated to providing humanitarian assistance to the Donetsk and Luhansk regions but in actuality also oversees projects in the transportation, trade, energy, tax, and financial sectors. The Russian government, through Nazarov and the Interagency Commission, has exercised economic control in the Donetsk and Luhansk regions. In addition to his activities in Donetsk and Luhansk, Nazarov has also worked to encourage international investment in Crimea. Nazarov, the Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation, is also being designated pursuant to E.O. 13661 as an official of the Government of the Russian Federation.
Wolf Holding of Security Structures is an organization owned by the previously-designated Night Wolves motorcycle club. The company provides martial arts and tactical military courses to foreign military, law enforcement, and Russian-speaking compatriots from European and Asian States. Wolf Holding of Security Structures is being designated for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, the Night Wolves.
Gennadii Anatolievich Nikulov is the President of Wolf Holding of Security Structures. Gennadii Nikulov is being designated for acting for or on behalf of Wolf Holding of Security Structures.
Denis Yuryevich Ryauzov is the Combat Trainer Leader for Wolf Holding of Security Structures. Denis Ryauzov is being designated for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, and for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Wolf Holding of Security Structures.
Bike Center, a business located in Moscow, is being designated for being owned or controlled by the previously-designated leader of the Night Wolves, Aleksandr Zaldostanov.
Designations Related to Russia’s Purported Annexation of Crimea
OFAC also designated 11 individuals and entities pursuant to E.O. 13685. E.O. 13685 authorizes sanctions on any person determined to be operating in the Crimea region of Ukraine, to be a leader of an entity operating in the Crimea region of Ukraine, or to be owned or controlled by, or to have provided material support for, any person designated under this E.O.
IFD Kapital (IFDK) is a diversified holding company with investments in several sectors of the Russian economy, and owns a hotel complex in Crimea called the Riviera Sunrise Resort & Spa, which is also being designated today. IFDK claimed control of the hotel complex after its previous managers halted operations in the Crimea region due to U.S. sanctions. IFDK is being designated for operating in the Crimea region of Ukraine.
Riviera Sunrise Resort & Spa is a hotel complex operating in Alushta, Crimea. Riviera Sunrise Resort & Spa is being designated for operating in the Crimea region of Ukraine, and for being owned or controlled by IFDK.
Olga Plaksina is the Chairperson of IFDK and is responsible for certain aspects of Crimean development. Plaksina is being designated for being the leader of and acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, IFDK.
KPSK, OOO is an insurance carrier located in Simferopol, Crimea. The company, one of Russia’s top corporate property insurers, is the insurer of the bridge being constructed across the Kerch Strait connecting Crimea to Russia. KPSK, OOO is being designated for operating in the Crimea region of Ukraine.
Oboronlogistika, OOO is the Russian Defense Ministry’s sole executor for the procurement of goods, works, and services for maritime transport of military troops and freight on the territory of the so-called Republic of Crimea. Oboronlogistika, OOO owns maritime vessels operating in and around the Kerch ferry and the Baltic Sea. Oboronlogistika, OOO is being designated for operating in the Crimea region of Ukraine.
OFAC also designated the following six banks for operating in Crimea: Taatta, AO; Joint Stock Company Black Sea Bank of Development and Reconstruction; Joint Stock Commercial Bank Rublev; Joint Stock Company Commercial Bank North Credit; IS Bank, AO; and VVB, PAO.
Designations Related to Officials of the Russian Government and Sanctions Evasion
Today’s action also targets six individuals and entities pursuant to E.O. 13661, which authorizes sanctions on, among others, any individual or entity that is owned or controlled by, or that has provided material or other support to, persons operating in the arms or related materiel sector in the Russian Federation, and officials of the Government of the Russian Federation.
Molot-Oruzhie, OOO manufactures ordnance and accessories and is located in the Russian Federation. In 2016, previously-designated Kalashnikov Concern advised a foreign company to use Molot-Oruzhie, OOO to falsify invoices in order to circumvent U.S. and EU sanctions. Molot-Oruzhie is being designated for operating in the arms or related material sector of the Russian Federation and for acting or purporting to act for on behalf of, directly or indirectly, Kalashnikov Concern.
Limited Liability Company Concord Management and Consulting and Concord Catering are being designated for being owned or controlled by Yevgeniy Prigozhin, who OFAC designated in December 2016.
Alexander Babakov is the Russian Federation’s Special Presidential Representative for Cooperation with Organizations representing Russians Living Abroad. Babakov was sanctioned in 2014 by the EU, which noted that he voted “yes” on a Russian bill for the annexation of Crimea. Alexander Babakov is being designated as an official of the Government of the Russian Federation.
Aleksandr Vorobev is Alexander Babakov’s Chief of Staff. Aleksandr Vorobev is being designated for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Alexander Babakov.
Mikhail Plisyuk is a staffer to Alexander Babakov. Mikhail Plisyuk is being designated for acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, Alexander Babakov.
Identifications Under the Sectoral Sanctions Identification List (E.O. 13662)
Today, OFAC also identified a number of subsidiaries owned 50 percent or more by Transneft, which was made subject to the Sectoral Sanctions Identification List on September 12, 2014 pursuant to E.O. 13662. Transneft and its 50 percent or more subsidiaries are subject to Directive 2, which prohibits U.S. persons from dealing in new debt of greater than 90 days maturity of sanctioned entities.
The subsidiaries identified today were already subject to the same restrictions as their parent per OFAC’s Revised Guidance on Entities Owned by Persons Whose Property and Interests in Property Are Blocked, which can be found here. These identifications will help the public more effectively comply with the sanctions on Transneft.
